martedì 29 aprile 2008

Al via le nuove norme antiriciclaggio

Da domani banche e Poste dovranno comunicare i dati identificativi di vaglia e assegni trasferibili all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Il tutto rientra nel piano di attuazione dell'articolo 49, comma 11, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, numero 231, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 290 del 14 Dicembre 2007), relativo alle modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro i quali li abbiano presentati all'incasso.

Dell'entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio ci siamo già occupati in passato (leggi l'articolo corrispondente) con un articolo dettagliato ed incentrato sulle principali novità che da domani vedranno coinvolti tutti i clienti degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale.

Al fine di riassumere il più possibile questo tema abbiamo anche realizzato un video, della durata di poco più di due minuti, nel quale, in estrema sintesi vengono approfonditi gli argomenti raccontati sul blog.


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