La CEPOL
(Agenzia
dell'Unione Europea per la Formazione delle Forze dell'Ordine) ha
pubblicato un rapporto dettagliato sull'analisi delle esigenze formative
operative riguardanti le finanze criminali, il riciclaggio di denaro e il
recupero di beni per l'anno 2024. Questo documento sottolinea l'importanza di
una formazione coordinata per contrastare efficacemente questi crimini
complessi e in continua evoluzione.
Il rapporto
evidenzia che le finanze criminali, insieme al riciclaggio di denaro e al
recupero di beni, sono al centro di molte forme di criminalità organizzata. La European
Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) ha
identificato queste aree come prioritarie per la formazione delle forze
dell'ordine nell'Unione Europea. Inoltre, l'EU Strategic Training Needs
Assessment (EU-STNA) 2022-2025 ha indicato le finanze criminali, il riciclaggio
di denaro e il recupero di beni come la seconda priorità formativa più urgente
per i professionisti delle forze dell'ordine.
Temi principali di formazione
L'analisi
delle esigenze formative ha identificato sette temi principali di rilevanza per
la formazione a livello dell'UE:
- Metodi di analisi finanziaria: Inclusi gli asset
crittografici e la scienza forense finanziaria.
- Indagini finanziarie e
tracciamento e recupero di beni: Per investigatori di altre aree criminali.
- Modi operandi: Schemi criminali emergenti
come token non tangibili e nuovi metodi di finanziamento del terrorismo.
- Uso delle tecnologie moderne: Inclusi intelligenza
artificiale, open-source intelligence e analisi dei big data.
- Ruolo degli Uffici di Recupero
dei Beni (ARO):
Tracciamento, congelamento e confisca di beni, inclusi quelli virtuali.
- Cooperazione con autorità
doganali, agenzie UE e internazionali: Inclusi strumenti nuovi ed esistenti e
cooperazione con paesi terzi.
- Indagine sugli abilitatori del
crimine:
Avvocati, fornitori di servizi finanziari e agenti immobiliari che
agevolano consapevolmente i flussi finanziari illeciti.
Bisogni di formazione identificati
I bisogni di
formazione evidenziati dall'analisi si concentrano su metodi di analisi
finanziaria, indagini su schemi criminali complessi e l'uso di tecnologie
moderne per migliorare le capacità investigative. Inoltre, si sottolinea
l'importanza di una formazione specializzata per gli investigatori finanziari e
giudiziari, nonché la cooperazione internazionale e con le autorità doganali.
Aspetti orizzontali
Tre aspetti
orizzontali critici sono stati identificati come rilevanti per tutte le aree di
formazione:
- Reti criminali ad alto rischio: La formazione deve affrontare
la natura complessa e transnazionale della criminalità organizzata.
- Accesso legale ai dati: Equipaggiare le forze
dell'ordine con strumenti per accedere in modo legale ed efficace alle
prove digitali.
- Prevenzione del crimine: Includere strategie
preventive per adottare un approccio proattivo nel contrastare le attività
criminali.
L'analisi
delle esigenze formative di CEPOL rappresenta un passo fondamentale per
garantire che i professionisti delle forze dell'ordine in tutta l'Unione
Europea siano adeguatamente formati per affrontare le complessità delle finanze
criminali, il riciclaggio di denaro e il recupero di beni. L'integrazione di
tecnologie moderne, la cooperazione internazionale e una formazione mirata sono
elementi chiave per migliorare l'efficacia delle operazioni di contrasto alla
criminalità finanziaria.
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