Nell'ottica di scoraggiare comportamenti illeciti in ambito bancario, ieri sono stati approntati numerosi blitz, da parte della Guardia di Finanza, in sedici banche (per un totale di 78 filiali) e 2 fiduciarie italiane dislocate in sei regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio), principalmente per verificare il rispetto degli obblighi di legge volti a garantire l’identificazione della clientela.
Nel mirino del Fisco sono estrati intermediari nazionali già emersi nel corso di indagini operative finalizzate a contrastare l’evasione fiscale internazionale, le frodi iva e il riciclaggio dei relativi proventi, individuati da fiamme gialle e Agenzia delle Entrate per essere stati utilizzati da contribuenti italiani per eseguire movimentazioni finanziarie illecite destinate alla Repubblica di San Marino.
Tutti i testi del blog sono regolati in base alla licenza Creative Commons per i diritti d'autore
Questo/a opera è pubblicato sotto una
Licenza Creative Commons.
E' obbligatorio citare l'autore dell'opera e linkare la fonte. E' vietato rimuovere i link presenti nel testo.
