giovedì 27 maggio 2010

Blitz della Guardia di Finanza in 16 banche

Nell'ottica di scoraggiare comportamenti illeciti in ambito bancario, ieri sono stati approntati numerosi blitz, da parte della Guardia di Finanza, in sedici banche (per un totale di 78 filiali) e 2 fiduciarie italiane dislocate in sei regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio), principalmente per verificare il rispetto degli obblighi di legge volti a garantire l’identificazione della clientela.

Nel mirino del Fisco sono estrati intermediari nazionali già emersi nel corso di indagini operative finalizzate a contrastare l’evasione fiscale internazionale, le frodi iva e il riciclaggio dei relativi proventi, individuati da fiamme gialle e Agenzia delle Entrate per essere stati utilizzati da contribuenti italiani per eseguire movimentazioni finanziarie illecite destinate alla Repubblica di San Marino.
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